1、客户装修任务书

客户装修任务书

项目信息

项目名称：

地址：

联络人：

电话：

电子邮件：

装修要求

一般要求：

装修风格：

色彩搭配：

材料偏好：

预算：

功能分区要求：

客厅：

空间布局：

家具摆放：

卧室：

数量：

空间布局：

家具摆放：

厨房：

布局类型：

设备需求：

橱柜设计：

卫生间：

数量：

布局类型：

洁具选择：

其他区域（如书房、衣帽间、阳台）：

功能需求：

空间布局：

家具摆放：

特殊要求：

智能家居集成：

特殊照明需求：

特殊墙面或地面处理：

其他特殊要求：

时间表

装修开始日期：

装修预计完成日期：

付款方式

合同期付款：%

工程进度付款：%

完工验收付款：%

验收标准

材料质量

施工工艺

功能性

美观性

其他

提供装修参考图片或设计方案：

特殊材料或设备供应商：

客户签名：

日期：

设计师签名：

日期：

2、客户识别任务书

客户识别任务书

1. 目的

此任务书的目的是明确定义针对以下目的执行客户识别过程的范围、职责和程序：

防止洗钱和恐怖主义融资

遵守监管要求

保护公司和客户免受欺诈

2. 范围

客户识别过程适用于所有新客户和现有客户，包括个人、实体和关联方。

3. 职责

3.1 首席执行官 (CEO)

负责制定和实施客户识别政策和程序

确保公司遵守所有适用的监管要求

3.2 首席合规官 (CCO)

负责监督客户识别过程并确保其有效性

定期审查和更新政策和程序

培训员工有关客户识别要求

3.3 客户服务团队

收集和验证客户的识别信息

扫描和维护客户的识别文件

监控警示列表并报告任何可疑活动

4. 程序

4.1 新客户

个人客户：收集全名、出生日期、地址和政府签发的身份证明文件（例如护照、驾驶执照）。

实体客户：收集公司名称、注册号、地址、所有者和董事的信息。

4.2 现有客户

定期审查现有客户的身份，特别是在业务关系发生重大变化时。

4.3 识别文件

4.3.1 主要识别文件

护照

驾驶执照

身份证

4.3.2 辅助识别文件

公用事业账单

银行对账单

纳税申报表

4.4 核实

与公共数据库（例如政府网站或信贷报告机构）交叉核实客户信息。

联系客户的参考资料（例如银行或律师）。

4.5 警示列表

监控制裁名单和其他警示列表，并报告任何匹配项。

5. 持续监控

定期审查客户的活动并寻找任何可疑迹象。

定期更新客户信息以反映任何更改。

6. 报告

向监管机构报告所有可疑活动，包括可疑交易和洗钱企图。

7. 培训和教育

为员工提供有关客户识别要求的全面培训。

定期更新培训以反映任何政策或监管变更。

8. 审查和更新

定期审查和更新此任务书以确保其与监管要求和最佳实践保持一致。

3、装修任务书模板

装修任务书模板

第 1 部分：项目信息

项目名称：

项目地址：

业主名称：

业主联系方式：

设计师/承包商名称：

预计完工日期：

预算：

第 2 部分：设计要求

设计风格：

颜色方案：

材料选择：

布局：

家具和装饰：

第 3 部分：功能要求

房间用途：

特殊需求（例如无障碍、家庭自动化）：

存储要求：

照明要求：

通风要求：

音响系统：

安全措施：

第 4 部分：施工要求

拆除工作：

新建工程：

电气工程：

水暖工程：

暖气通风空调工程：

油漆和饰面：

地板和地毯：

其他要求：

第 5 部分：时间表

设计阶段时间表：

施工阶段时间表：

验收阶段时间表：

第 6 部分：付款安排

付款计划：

付款条件：

第 7 部分：保修条款

保修期：

保修范围：

第 8 部分：变更管理

变更申请流程：

变更审批流程：

第 9 部分：其他要求

许可要求：

环保标准：

其他相关信息：

签字

业主签名：

设计人员/承包商签名：

日期：